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11、中国反洗钱监测分析中心由（ ）设立。
A.中国银行业监督管理委员会
B.财政部
C.中国人民银行
D.国家外汇管理局
标准答案：c
12、中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.制定金融机构反洗钱规章
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
标准答案：b
13、以下不属于金融机构的反洗钱义务的是（ ）。
A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
标准答案：c
14、有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的（ ）。
A.只能是金融机构工作人员
B.只能是金融机构
C.只能是金融机构工作人员或金融机构
D.可以是任何单位和个人
标准答案：d
15、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（ ）起施行。
A.2001年3月1日
B.2003年3月1日
C.2005年3月1日
D.2007年3月1日
标准答案：d
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